1win Nepal KYC र AML नीति

सुरक्षा, नियामक अनुपालन, र पारदर्शिताको लागि हाम्रो प्रतिबद्धता सर्वोपरि छ। हाम्रो परिचालन पूर्णताको एक भागको रूपमा, हामीले आफ्नो ग्राहकलाई थाहा पाउनुहोस् (KYC) र एन्टी मनी लान्डरिङ (AML) नीतिहरू स्थापना गरेका छौं। यी नीतिहरूले हाम्रो प्लेटफर्म र समुदायलाई मात्र सुरक्षित गर्दैनन् तर हामीले सबै कानुनी र नियामक आवश्यकताहरूको पालना गर्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्दछ। यो कागजातले हाम्रो KYC र amp; AML नीतिहरू, हामी कसरी ग्राहक पहिचान प्रमाणित गर्छौं, लेनदेनहरू निगरानी गर्छौं, र अवैध गतिविधिहरू रोक्छौं भनेर व्याख्या गर्दै। हाम्रा सेवाहरू प्रयोग गरेर, तपाईं यी नीतिहरू पालना गर्न सहमत हुनुहुन्छ र सुरक्षित सट्टेबाजी वातावरण कायम गर्न तपाईंको सहयोग आवश्यक छ भनी बुझ्नुहुन्छ।

उद्देश्य र दायरा

हाम्रो KYC को उद्देश्य र एएमएल नीति धोखाधडी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र अन्य कुनै पनि गैरकानूनी गतिविधिहरू रोक्न हो। यी उपायहरू निम्नका लागि डिजाइन गरिएको हो:

• हाम्रा ग्राहकहरूको पहिचान प्रमाणित गर्नुहोस्।
• अवैध उद्देश्यका लागि हाम्रा सेवाहरूको प्रयोगलाई रोक्नुहोस्।
• अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय नियामक मापदण्डहरूको पालना गर्नुहोस्।
• सबै लेनदेनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुहोस्।

यी नीतिहरू हाम्रो वेबसाइटहरू र सेवाहरूको प्रत्येक प्रयोगकर्तामा लागू हुन्छन्, दाम लगाईएको रकम वा खेलको आवृत्तिलाई ध्यान नदिई।

नियामक फ्रेमवर्क

1win Nepal कडा नियामक दिशानिर्देशहरू अन्तर्गत काम गर्दछ। हाम्रो KYC & AML प्रक्रियाहरू यससँग पङ्क्तिबद्ध छन्:

• नेपालमा स्थानीय वित्तीय नियमहरू।
• मनी लान्ड्रिङ विरोधीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू।
• जुवा उद्योगमा उत्कृष्ट अभ्यासहरू।
• हाम्रो इजाजतपत्र अधिकारीहरू द्वारा लगाइएका आवश्यकताहरू।

यी नियमहरूको पालना गरेर, हामी हाम्रो प्लेटफर्ममा हुने हरेक लेनदेन कानुनी, ट्रेस गर्न मिल्ने र पारदर्शी छ भनी सुनिश्चित गर्छौं।

KYC प्रक्रिया

केवाईसी भनेको हामीले हाम्रा ग्राहकहरूको पहिचान प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया हो। जब तपाइँ हाम्रो प्लेटफर्ममा दर्ता गर्नुहुन्छ, तपाइँले निम्न सहित केहि व्यक्तिगत विवरणहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ:

• पूरा नाम र जन्म मिति।
• आवासीय ठेगाना।
• सम्पर्क जानकारी जस्तै इमेल र टेलिफोन नम्बर।
• सरकारले जारी गरेको पहिचान (जस्तै, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, वा सवारी चालक अनुमतिपत्र)।

यो जानकारी तपाईं नै हुनुहुन्छ भनेर पुष्टि गर्न प्रयोग गरिन्छ। हामी पछिको प्रमाणिकरण चरणहरूमा वा यदि हामीलाई अनियमित गतिविधिको शंका छ भने थप कागजातहरू अनुरोध गर्न सक्छौं।

प्रमाणीकरण प्रक्रियाहरू

तपाईंले आफ्नो कागजात पेश गरेपछि, हाम्रो प्रमाणिकरण टोलीले जानकारीलाई ध्यानपूर्वक समीक्षा गर्छ। यो प्रक्रिया समावेश छ:

• सार्वजनिक र निजी डाटाबेसहरूसँग डाटा क्रस-रेफरेन्सिङ।
• पहिचान कागजातहरूको प्रमाणिकता जाँच गर्दै।
• प्रदान गरिएको ठेगाना र सम्पर्क विवरणहरू मान्य छन् भनी पुष्टि गर्दै।
• आवश्यकता अनुसार कुनै पनि सहायक कागजातहरू प्रमाणीकरण गर्दै।

हाम्रो प्लेटफर्म सुरक्षित रहन्छ र हामीले कानुनी आवश्यकताहरूको पालना गर्छौं भनी सुनिश्चित गर्नको लागि प्रमाणीकरण प्रक्रिया आवश्यक छ।

AML उपायहरू

हाम्रो AML प्रक्रियाहरू कुनै पनि शंकास्पद गतिविधिहरू पत्ता लगाउन, रोक्न र रिपोर्ट गर्न डिजाइन गरिएको हो। यसमा समावेश छ:

• वास्तविक समयमा सबै लेनदेन निगरानी।
• असामान्य सट्टेबाजी ढाँचा वा लेनदेनहरू फ्ल्याग गर्न उन्नत एल्गोरिदमहरू र डेटा विश्लेषणहरू प्रयोग गर्दै।
• निर्धारित थ्रेसहोल्डहरू नाघेका वा तपाईंको खाता इतिहाससँग असंगत देखिने लेनदेनको समीक्षा गर्दै।
• आवश्यक भएमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रत्येक लेनदेनको विस्तृत अभिलेख राख्ने।

संदिग्ध गतिविधिहरू रिपोर्ट गर्दै

यदि हामीले कुनै असामान्य वा सम्भावित धोखाधडी गतिविधिहरू पत्ता लगायौं भने, हामी उपयुक्त नियामक अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गर्न बाध्य छौं। यसमा समावेश छ:

• हाम्रो अनुपालन टोलीलाई आन्तरिक अलर्टहरू पठाइयो।
• वित्तीय नियामक र कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई बाह्य सूचनाहरू।
• अनुसन्धान चलिरहेको बेला लेनदेन वा खाताहरूको अस्थायी निलम्बन।

यी चरणहरूले हामीलाई सुरक्षित वातावरण कायम राख्न र हाम्रा प्रयोगकर्ताहरू र हाम्रो व्यवसाय दुवैलाई आपराधिक गतिविधिबाट जोगाउन मद्दत गर्छ।

ग्राहक सहयोग र जिम्मेवारीहरू

तपाईंको सहयोग हाम्रो KYC र amp; को प्रभावकारिताको लागि महत्वपूर्ण छ। एएमएल उपाय। आफ्नो खाता दर्ता वा अद्यावधिक गर्दा, तपाईंले सही र हालको जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न असफल भएमा खाता प्रतिबन्ध वा समाप्ति हुन सक्छ। यो तपाईंको जिम्मेवारी हो:

• कुनै परिवर्तन भएमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तुरुन्तै अपडेट गर्नुहोस्।
• अनुरोध गर्दा थप कागजातहरू प्रदान गर्नुहोस्।
• हाम्रो प्रमाणिकरण टोलीबाट कुनै पनि सोधपुछको जवाफ दिनुहोस्।

अनुपालनको महत्त्व बुझ्दै

हाम्रो KYC मा सहमत भएर & AML नीतिहरू, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि यी उपायहरू तपाईंको सुरक्षा र हाम्रा सेवाहरूको अखण्डताको लागि छन्। हामी सुरक्षित र निष्पक्ष सट्टेबाजी वातावरण प्रदान गर्न प्रयास गर्छौं, र यी नीतिहरूमा तपाईंको पालना त्यो प्रतिबद्धताको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो।

गोपनीयता र डाटा सुरक्षा

केवाईसी र एएमएल प्रक्रियाहरूमा सङ्कलन गरिएका सबै व्यक्तिगत डेटाहरू हाम्रो गोपनीयता नीति अनुसार कडाइका साथ ह्यान्डल गरिन्छ। हामी डाटा प्रसारण सुरक्षित गर्न र उच्च सुरक्षित डाटा केन्द्रहरूमा तपाईंको जानकारी भण्डारण गर्न अत्याधुनिक इन्क्रिप्शन प्रोटोकलहरू (जस्तै TLS/SSL) प्रयोग गर्छौं। तपाईंको व्यक्तिगत डेटामा पहुँच अधिकृत कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रतिबन्धित छ। डाटा सुरक्षाको लागि हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको अनाधिकृत पहुँच, हानि, वा दुरुपयोगबाट जोगाउन हाम्रा सुरक्षा उपायहरूको निरन्तर समीक्षा र अद्यावधिक गर्ने हो।

चलिरहेको अनुगमन र आवधिक समीक्षाहरू

KYC र AML एक पटकको प्रक्रिया होइन; तिनीहरूलाई निरन्तर सतर्कता चाहिन्छ। हाम्रो प्रणालीले तपाइँको लेनदेनहरू सामान्य व्यवहारको सीमा भित्र रहेको सुनिश्चित गर्न तपाइँको खाता गतिविधिलाई निरन्तर निगरानी गर्दछ। आवधिक समीक्षाहरू फाइलमा जानकारी पुन: प्रमाणित गर्न र तपाईंको जोखिम प्रोफाइलमा कुनै परिवर्तन भएको छैन भनेर सुनिश्चित गर्न आयोजित गरिन्छ। केहि अवस्थामा, यदि तपाइँको गतिविधि तपाइँको स्थापित ढाँचाबाट विचलित हुन्छ वा यदि त्यसो गर्न नियामक आवश्यकता छ भने, हामी अद्यावधिक कागजात अनुरोध गर्न सक्छौं।

प्रशिक्षण र जागरूकता

हाम्रो टोलीले KYC र AML प्रक्रियाहरूको बारेमा नियमित प्रशिक्षण लिन्छ कि तिनीहरू नवीनतम नियामक परिवर्तनहरू र उद्योगका उत्कृष्ट अभ्यासहरूसँग अद्यावधिक छन्। यस तालिमले हामीलाई सक्षम बनाउँछ:

• शङ्कास्पद गतिविधिहरू द्रुत रूपमा पहिचान गर्नुहोस्।
• ग्राहक डेटालाई कुशलतापूर्वक प्रशोधन र प्रमाणित गर्नुहोस्।
• पूरा र सही अभिलेखका साथ नियामक सोधपुछको जवाफ दिनुहोस्।

गैर-अनुपालनको परिणामहरू

हाम्रो KYC र amp; AML नीतिहरूको परिणाम हुन सक्छ:

• तपाईँको खाताको अस्थायी निलम्बन थप प्रमाणीकरणको लागि विचाराधीन छ।
• यदि धोखाधडी गतिविधिहरू पत्ता लाग्यो भने स्थायी खाता खारेज।
• थप अनुसन्धानको लागि स्थानीय अधिकारीहरूलाई घटनाको रिपोर्टिङ।

हाम्रा सेवाहरू प्रयोग गरेर, तपाईं यी नियमहरूको पालना गर्न र गैर-अनुपालनको सम्भावित परिणामहरू बुझ्न सहमत हुनुहुन्छ।

हामीलाई कसरी सम्पर्क गर्ने

हाम्रो KYC र amp; सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न वा सरोकारहरूको लागि AML नीतिहरू, कृपया हाम्रो समर्थन टोलीलाई फोनद्वारा +977-1-4412345 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रा जानकार प्रतिनिधिहरू तपाईंलाई सहयोग गर्नका लागि व्यापारिक घण्टामा उपलब्ध छन्।

इमेल समर्थन

तपाईंले हामीलाई [email protected] मा इमेल मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हाम्रो इनबक्सलाई नजिकबाट निगरानी गर्छौं र सकेसम्म चाँडो तपाईंको सोधपुछको जवाफ दिनेछौं।

अनलाइन सम्पर्क फारम

हाम्रो वेबसाइट https://nepal-1win.com मा जानुहोस् र हाम्रा नीतिहरू बारे आफ्ना प्रश्न वा प्रतिक्रिया पेस गर्न अनलाइन सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।

लाइभ च्याट

वास्तविक-समय सहायताको लागि, हाम्रो लाइभ च्याट सुविधा हाम्रो वेबसाइटमा उपलब्ध छ। यो सेवाले तपाइँलाई हाम्रो समर्थन एजेन्टहरू मध्ये एकसँग सीधै जडान गर्दछ जसले KYC र amp; सँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। AML प्रक्रियाहरू।

व्यक्तिगत सहायता

यदि तपाइँ तपाइँको चिन्ताहरू आमनेसामने छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँलाई हाम्रो कार्यालयमा भ्रमण गर्न स्वागत छ:
34 ठमेल मार्ग, काठमाडौं, 44600, नेपाल
तपाईंले Google नक्सामा हाम्रो स्थान यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ: 1win Nepal Office